Thời sự

Binance đã “tiếp tay” cho tin tặc, lừa đảo và buôn ma tuý như thế nào?

字号+ 作者:NEWS 来源:Kinh doanh 2025-03-18 11:14:09 我要评论(0)

Tháng 9/2020,đãtiếptaychotintặclừađảovàbuônmatuýnhưthếnàlịch thi đấu bóng chuyền Lazarus, nh&lịch thi đấu bóng chuyềnlịch thi đấu bóng chuyền、、

Tháng 9/2020,đãtiếptaychotintặclừađảovàbuônmatuýnhưthếnàlịch thi đấu bóng chuyền Lazarus, nhóm hacker Bắc Triều Tiên tấn công Eterbase, sàn tiền điện tử trụ sở Slovakia và đánh cắp số tiền ảo trị giá 5,4 triệu USD. Thông tin từ cảnh sát quốc gia Slovakia cho hay, vài giờ sau vụ xâm nhập, nhóm tin tặc mở ít nhất hàng chục tài khoản ẩn danh trên Binance để chuyển hoá số tài sản phạm pháp và xoá dấu vết dòng tiền.

Hackers chỉ mất chưa đến 9 phút để mở tài khoản tại Binance xác thực bằng các địa chỉ email mã hoá, sau đó dễ dàng giao dịch số tiền điện tử bị đánh cắp.

CEO Binance

“Binance không biết ai đang chuyển tiền thông qua sàn giao dịch của họ” do đặc tính ẩn danh của các tài khoản, đồng sáng lập Eterbase Robert Auxt chua chát nói.

Số tiền bị mất không thể truy hồi của Eterbase chỉ là một phần nhỏ trong dòng tài chính đen chảy qua Binance trong giai đoạn từ 2017-2021.

Điều tra của Reuters cho thấy, Binance đã xử lý các giao dịch tổng giá trị ít nhất 2,35 tỷ USD liên quan các vụ tấn công mạng, gian lận đầu tư và buôn ma tuý. Số liệu này dựa trên hồ sơ toà án, các tuyên bố của lực lượng chức năng và phân tích dữ liệu blockchain.

Riêng trong năm 2019, Binance đã nhận hơn 770 triệu USD tiền phi pháp, theo kết luận của Chainalysis, công ty nghiên cứu tài sản mã hoá được nhà chức trách Mỹ thuê lần theo dấu vết dòng tiền phạm pháp.

Với khoảng 120 triệu người dùng toàn thế giới, giá trị giao dịch hàng tháng trên Binance có thể đạt hàng trăm tỷ USD. Trong khi đó, bất chấp những lo ngại của một số lãnh đạo cấp cao từ 3 năm trước liên quan vấn đề rửa tiền, phải đến tháng 8/2021, sàn giao dịch này mới bổ sung yêu cầu khách hàng phải xác thực bằng giấy tờ.

Số tiền phạm pháp chảy qua Binance chỉ đóng 1 tỷ lệ nhỏ trong tổng khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý tại Mỹ và châu Âu đã lên tiếng cảnh báo giới tội phạm đang sử dụng công nghệ phục vụ cho mục đích rửa tiền.

Công cụ của thế giới ngầm

Theo dữ liệu của Crystal Blockchain, công ty phân tích trụ sở Amsterdam, trong giai đoạn từ 2017-2022, các đối tượng trên Hydra, website buôn bán ma tuý lớn nhất thế giới, đã sử dụng Binance như một công cụ giao dịch số thanh toán trị giá 780 triệu USD.

Reuters cho hay, số tài sản mã hoá được chuyển qua lại giữa nhiều ví điện tử trước khi chuyển tới Binance. Đối với các công ty tiền mã hoá, các dòng tiền “gián tiếp” như vậy là chỉ báo nghi ngờ của hành vi rửa tiền. Cơ quan đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, tội phạm rửa tiền thường sử dụng các kỹ thuật phức tạp và đường đi lòng vòng, tạo ra những giao dịch blockchain rối rắm để che đậy dấu vết.

Hillman, người phát ngôn Binance, khẳng định công ty giám sát các giao dịch và đánh giá rủi ro nhằm “đảm bảo bất cứ khoản tiền bất hợp pháp nào cũng bị truy vết, đóng băng và trả lại cho người sở hữu hợp pháp”, đồng thời sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn các mạng lưới tội phạm sử dụng tiền mã hoá.

Thế nhưng, theo hồ sơ toà án, Binance từng từ chối yêu cầu điều tra và đóng băng tài khoản được sử dụng để rửa tiền trong một vụ án dân sự tại Mỹ vào năm 2020.

Tại Đức, cảnh sát thông tin, các nhóm tội phạm châu Âu chuyển sang dùng Binance từ năm 2020 để chuyển hoá một phần tài sản kiếm được từ lừa đảo đầu tư trị giá khoảng 800 triệu USD.

Chiến lược chiếm lĩnh thị phần, bất chấp tất cả

Zhao, còn gọi là CZ, sáng lập Binance tại Thượng Hải năm 2017. Dữ liệu từ các nhóm chat nội bộ cho thấy Zhao đề xuất chiến lược phát triển tiếp theo của công ty, “bằng mọi giá phải gia tăng thị phần”.

Ưu tiên cao nhất là đảm bảo Binance thống lĩnh thị trường tiền mã hoá và đè bẹp sự cạnh tranh của các công ty bé hơn. “Lợi nhuận, doanh thu, sự thoải mái… tất cả đều xếp sau”.

Đầu tháng 3/2018, các đối tượng trên chợ đen trực tuyến lớn nhất thế giới Hydra đã kháo nhau tại các diễn đàn nên sử dụng Binance để thực hiện giao dịch, do sàn giao dịch này cung cấp tính ẩn danh cho khách hàng, chỉ cần một địa chỉ email để đăng ký. Nghiễm nhiên, Binance trở thành “cách nhanh và rẻ nhất” dành cho các giao dịch phạm pháp.

Binance là cách an toàn nhất để thanh toán giao dịch các chất cấm

Alexandra, quản lý văn phòng 24 tuổi tại Moscow, bắt đầu sử dụng các chất kích thích trên Hydra từ năm 2019 để đối phó với tình trạng rối loạn lưỡng cực của mình. Cô cho biết một vài người bạn trên Hydra nói rằng Binance là cách an toàn nhất để thanh toán giao dịch các chất cấm.

Với chiến lược bất chấp tất cả để gia tăng thị phần, điều kiện đăng ký tài khoản trên Binance khá đơn giản. Một số người còn sử dụng thông tin cá nhân giả mạo để mở tài khoản. Alexandra đăng tải bản photo hộ chiếu, nhưng chưa bao giờ bị sàn giao dịch này gây khó dễ với các khoản thanh toán. “Nó giống như đi mua chocolate trong cửa hàng vậy”.

Thậm chí, theo đoạn chat nội bộ giữa các nhân viên Binance, đội ngũ tuân thủ của công ty nhiều lúc đã chấp thuận mở tài khoản cho cả những trường hợp giấy tờ không hợp lệ, ví dụ như một người sử dụng 3 bản photo cùng một hoá đơn tại nhà hàng tại Ấn Độ. Tháng 1/2019, Zhao đã phải kêu gọi các bộ phận khác hỗ trợ đội ngũ tuân thủ kiểm tra thông tin khách hàng do số lượng khách hàng quá tải.

Monero – đồng tiền ẩn danh tuyệt đối

Trong 5 năm qua, Binance cũng đang cho phép khách hàng mua bán trên nền tảng của mình đồng kỹ thuật số có tên Monero, có đặc tính ẩn danh tuyệt đối. Trong khi các giao dịch Bitcoin được lưu lại trên chuỗi công khai, thì Monero che đi địa chỉ kỹ thuật số của người gửi và người nhận.

Monero đã cho thấy sự phổ biến trong các khách hàng của Binance. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, tới cuối tháng 5, khối lượng giao dịch đồng tiền này trên sàn đã đạt khoảng 50 triệu USD/ngày.

Cơ quan chức năng tại châu Âu và Mỹ đã cảnh báo đích danh tính ẩn danh của Monero sẽ khiến nó trở thành công cụ tiềm năng cho tội phạm rửa tiền. Báo cáo năm 2020 của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, việc sử dụng “tiền điện tử tăng cường tính ẩn danh” như đồng tiền trên “là hoạt động nguy cơ cao liên quan tới hành vi phạm pháp”. Thực tế, các hacker cũng sử dụng Binance để chuyển tài sản thành Monero.

Theo Reuters, trên các diễn đàn thế giới ngầm, xuất hiện nhiều bài viết hướng dẫn sử dụng Monero để mua ma tuý. “XMR (mã giao dịch của Monero) là cần thiết với bất kỳ ai muốn mua ma tuý trên chợ đen trực tuyến”, một người dùng viết.

Vinh Ngô (Theo Reuters)

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
网友点评
精彩导读

Năm 2022, bác V. nội soi kiểm tra lại, kết quả cho thấy chân polyp đã cắt liền sẹo tốt, không có ung thư tái phát. 

Một trường hợp khác là bệnh nhân P.Q.T (47 tuổi - Đông Anh, Hà Nội) nội soi kiểm tra định kỳ, phát hiện một khối u dạ dày kích thước gần 2cm, bề mặt nhẵn, lõm trung tâm, mật độ chắc, màu sắc giống niêm mạc xung quanh. Sau khi áp dụng phương pháp nội soi công nghệ cao xác định đây là khối u lành tính. Đồng thời tiến hành siêu âm nội soi, bác sĩ xác định khối u này phát triển từ lớp cơ của dạ dày. Từ đó can thiệp loại bỏ toàn bộ khối u bằng phương pháp ESD mà không cần phẫu thuật mở ổ bụng. 

 Tiến hành siêu âm nội soi, bác sĩ xác định khối u của bệnh nhân  P.Q.T phát triển từ lớp cơ của dạ dày 

Bệnh nhân P.Q.T chia sẻ: “Tôi đã rất lo lắng khi bác sĩ nói có khối u trong dạ dày. Nhưng không ngờ ngay trong khi nội soi dạ dày bác sĩ đã loại bỏ được khối u mà không cần phải thực hiện một cuộc mổ sau đó. Sức khỏe của tôi ổn định tốt, bác sĩ thông báo khối u được loại bỏ hoàn toàn không để lại di chứng gì nên tôi và gia đình rất phấn khởi và yên tâm.”

Theo BS. CKII Phạm Thái Sơn (Trưởng khoa Thăm dò chức năng - Nội soi tiêu hóa TCI cơ sở 286 Thụy Khuê): “Ung thư đường tiêu hóa nếu phát hiện sớm việc xử lý thường khá đơn giản, ít tốn kém và hiệu quả cao. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, bệnh thường khó phát hiện nên ngay cả khi đã thực hiện nội soi thường, một số trường hợp ung thư giai đoạn sớm vẫn có thể bị bỏ sót. Hiện tại, điều này đã được khắc phục nhờ việc kết hợp các phương pháp nội soi hiện đại mà chúng tôi gọi tắt là MCU. Không chỉ giúp phát hiện ung thư tiêu hóa từ rất sớm, MCU còn giúp bác sĩ đánh giá tiên lượng khối u để can thiệp ung thư sớm ngay trong quá trình nội soi.”

Tiên lượng ung thu sớm với công nghệ nội soi MCU 

Nói thêm về phương pháp MCU, BS. Sơn cho biết đó là sự kết hợp của nội soi phóng đại nhuộm màu MCE và siêu âm nội soi EUS. Cụ thể hơn, MCU là viết tắt của:

M - Magnifying Endoscopic (Nội soi phóng đại)

C - Chromoscopy Endoscopic (Nội soi nhuộm màu)

U - Ultrasound Endoscopic (Siêu âm nội soi).

Nội soi MCU giúp phát hiện và tiên lượng ung thư sớm để can thiệp khi nội soi tiêu hóa

Phương pháp này cho phép phóng đại hàng trăm lần khi soi giúp hạn chế bỏ sót tổn thương. Khi phát hiện tổn thương có thể trực tiếp nhuộm màu bằng chất chuyên dụng giúp làm rõ cấu trúc bề mặt, ranh giới tổn thương và đặc biệt có thể tiên lượng tính chất tổn thương. Bên cạnh đó siêu âm nội soi giúp bác sĩ xác định thêm mức độ xâm lấn. Kết hợp với sinh thiết tức thì, người bệnh sẽ có kết quả trong vài giờ thay vì vài ngày như các phương pháp khác. Nếu tổn thương là tiền ung thư hay ung thư giai đoạn rất sớm, bác sĩ sẽ tiến hành loại bỏ ngay trong quá trình nội soi mà không cần phẫu thuật mở ổ bụng nhờ phương pháp cắt hớt niêm mạc EMR, cắt tách dưới niêm mạc ESD.

Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, những đột phá nổi bật trong công nghệ nội soi này giúp người bệnh giảm thiểu số lần phải thực hiện nội soi và thời gian chờ đợi kết quả khi có nghi ngờ ung thư sớm ở ống tiêu hóa.

Trong tháng 6 TCI dành nhiều ưu đãi cho khách hàng nội soi tiêu hóa với mức giảm phí 30%. Liên hệ 1900558896 để đăng ký nhận ưu đãi.

Lệ Thanh

" alt="Phát hiện, xử lý gọn ung thư sớm đại tràng trong một ngày" width="90" height="59"/>

Phát hiện, xử lý gọn ung thư sớm đại tràng trong một ngày

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi

Hóc dị vật đường thở, hậu quả rất nặng nề và thương tâm

Theo ThS.BS Cao Việt Hưng - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi, hóc dị vật là tai nạn thường gặp phải ở trẻ nhỏ, nếu không phát hiện và xử trí kịp thời rất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt đối với trẻ dưới 3 tuổi, khả năng trao đổi thông tin, mô tả của trẻ với người lớn còn khó khăn, nếu trong tầm mắt quan sát của người lớn, khi thấy trẻ bị hóc, sặc thì có thể xử trí kịp thời.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp trẻ đi ra ngoài chơi hoặc ở ngoài tầm nhìn của cha mẹ, người lớn, không biết trẻ có ăn gì hay không. Bác sĩ khuyên, nếu thấy có các dấu hiệu bất thường, xảy ra đột ngột như: Cơn khó thở, tím tái, không xác định được nguyên nhân (mà trước đây trẻ không có các tiền sử bệnh lý liên quan đến các cơn khó thở đó), thì gia đình nên nghĩ tới việc trẻ có thể hóc dị vật.

Khi đó, cần sơ cứu trẻ như vỗ lưng, ấn ngực để dị vật có thể rơi ra ngoài.

Bác sĩ Hưng cũng khuyến cáo, trẻ hóc dị vật có thể bị suy hô hấp rất nhanh, trẻ rơi vào tình trạng thiếu oxy, lơ mơ và có thể bị hôn mê ngay sau đó.

Cha mẹ có trẻ nhỏ cũng nên trang bị cho mình những kỹ năng xử trí khi trẻ bị hóc dị vật. Nếu không xử trí ngay lập tức và thời gian di chuyển đến cơ sở y tế quá xa, trên 5 phút thì cơ hội cứu sống rất thấp, có thể gây tổn thương rất lớn đến não bộ, trẻ sẽ phải chịu những di chứng đáng tiếc.

Trước đó, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ và nhiều cơ sở y tế cũng đã tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp bị hóc dị vật như: Xương cá đâm xuyên qua cơ ức đòn chũm và tuyến giáp, trẻ bị hóc dây thép ở vỉ rây cháo… Rất may các bé được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Tuy nhiên, đã có những bé tử vong hoặc biến chứng lên não vì hóc dị vật. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM, một bệnh nhi tử vong do hóc cọng kẽm quấn quanh đầu cây xúc xích. Một bé 2 tuổi khác bị di chứng não do thiếu oxy kéo dài vì hóc đồ chơi treo trên xe tập đi. Bé được đưa vào bệnh viện khá muộn.

Thanh Hiền

Bệnh viện thông tin sức khỏe bé 3 tuổi nghi bị bạo hành, cho vào tủ cấp đông

Bệnh viện thông tin sức khỏe bé 3 tuổi nghi bị bạo hành, cho vào tủ cấp đông

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận với PV VietNamNet, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhi nghi ngờ có dấu hiệu bị bạo hành." alt="Bị hóc dị vật khiến bé trai đột ngột khó thở, tím tái sau buổi học" width="90" height="59"/>

Bị hóc dị vật khiến bé trai đột ngột khó thở, tím tái sau buổi học

Dự án khu sân golf Hòa Bình - Geleximco đã triển khai xây dựng giai đoạn 1 và tháng 9/2019 sân golf được khai trương với tên gọi Hilltop Valley Golf Club (Ảnh: Geleximco)

Ranh giới lập quy hoạch dự án như sau: phía bắc giáp khu hành chính UBND huyện Kỳ Sơn cũ và khu dân cư đường Quốc lộ 6, phường Kỳ Sơn; phía nam giáp khu đồi thuộc địa phận phường Trung Minh, TP. Hòa Bình; phía đông giáp khu đồi thuộc địa phận xã Dân Hạ cũ nay thuộc phường Kỳ Sơn; phía tây giáp Quốc lộ 6 và khu dân cư xóm Pheo, xóm Miều, xã Trung Minh, TP. Hòa Bình.

Dự án này gồm các khu chức năng sân golf quy mô 36 hố theo tiêu chuẩn quốc tế; khu vực trồng rừng; khu đô thị với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; khu dự trữ phát triển trồng rừng và hạ tầng kỹ thuật khác.

Đáng chú ý, khu đất lập điều chỉnh quy hoạch có diện tích 393,04ha, trong đó điều chỉnh đất quy hoạch dự án sân golf từ 199ha xuống còn 96,7ha; đất trồng rừng từ 65ha điều chỉnh lên 171ha.

Dự án sân golf Hòa Bình - Geleximco do Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Được biết, dự án đã triển khai xây dựng giai đoạn 1 và đến tháng 9/2019 sân golf được khai trương với tên gọi Hilltop Valley Golf Club.  

Liên quan đến dự án này, đầu năm 2021, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có thông báo kết luận về việc kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Chè Việt Nam.

Về một số nội dung đối với UBND tỉnh Hòa Bình, TTCP chỉ ra rằng, việc UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án sân golf Hòa Bình - Geleximco trên diện tích 140,13ha đất trồng rừng của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình (đã có quyết định thu hồi 61,58ha) là chưa đúng với quyết định phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Ngoài dự án sân golf, tại Hòa Bình, Geleximco đang là chủ đầu tư của ba dự án khác, gồm: khu đô thị mới Hòa Bình - Geleximco, khu dân cư nông thôn và tái định cư tại Đồng Trám và khu đô thị sinh thái Trung Minh - Geleximco tại xã Trung Minh.

Trong đó, Khu dân cư nông thôn và tái định cư tại Đồng Trám có diện tích gần 33ha, tổng kinh phí đầu tư là 3.070 tỷ đồng. 

Khu đô thị mới Hòa Bình - Geleximco có quy mô hơn 31ha, với tổng mức đầu tư 3.602 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Geleximco và CTCP đầu tư tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư.

Còn dự án khu đô thị sinh thái Trung Minh - Geleximco gần 60ha, có tổng vốn đầu tư 1.740 tỷ đồng, cũng do liên danh Tập đoàn Geleximco và CTCP đầu tư tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư.

Hòa Bình dừng xem xét loạt dự án 'khủng' của FLC, Tân Hoàng Minh

Mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình thông báo dừng xem xét việc nghiên cứu, khảo sát loạt dự án trên địa bàn, trong đó có 5 dự án liên quan đến FLC và Tân Hoàng Minh.

UBND tỉnh dừng xem xét việc nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư đối với 4 dự án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC, gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Yên Thủy (quy mô 704,8ha); Khu trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình (quy mô 19ha); Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Tòng Đậu (khoảng 118ha) và Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Thung Nai (khoảng 981ha).

Đối với các dự án liên quan đến Tân Hoàng Minh đề xuất, tỉnh dừng xem xét giải quyết dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Tân Hoàng Minh tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc (gần 356ha).

UBND tỉnh Hòa Bình cũng quyết định dừng xem xét việc nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư đối với 3 dự án khác gồm: Khu du lịch sinh thái Mường Village Onsen Eco-river (xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi); Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế Hòa Bình Park resort (thị trấn Bo, huyện Kim Bôi); Khu đô thị Apec Golden Valley (khu Lạng và khu Bãi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi).

" alt="Hủy quyết định điều chỉnh quy hoạch sân golf Hòa Bình Geleximco" width="90" height="59"/>

Hủy quyết định điều chỉnh quy hoạch sân golf Hòa Bình Geleximco