CZ, Changpeng Zhao nhận tội rửa tiền, từ chức CEO Binance

Thỏa thuận của Changpeng Zhao (CZ) với chính phủ nhằm giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm vào Binance. Changpeng Zhao (CZ) và những người khác bị buộc tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng khi không thực hiện hiệu quả chương trình chống rửa tiền và cố ý vi phạm các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ "trong một nỗ lực có chủ ý và có tính toán để kiếm lợi từ thị trường Mỹ mà không thực hiện các biện pháp kiểm soát theo yêu cầu của luật pháp Mỹ",ậntộirửatiềntừchứbảng xếp hạng vòng loại world cup khu vực châu á theo Bộ Tư pháp.
Trên X, Zhao thừa nhận “phạm sai lầm” và “phải chịu trách nhiệm”.Ông nói thêm Richard Teng – cựu Giám đốc thị trường khu vực toàn cầu – sẽ trở thành CEO mới của Binance.
Hành động chống lại Binance và tỷ phú sáng lập là nỗ lực chung giữa Bộ Tư pháp, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và Bộ Tài chính.

Trong thông cáo báo chí hôm 21/11, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết sàn giao dịch cho phép các tác nhân bất hợp pháp thực hiện hơn 100.000 giao dịch hỗ trợ các hoạt động như khủng bố và ma túy. Nó cũng cho phép hơn 1,5 triệu giao dịch tiền ảovi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.
Ngoài ra, nó còn cho phép thực hiện các giao dịch liên quan đến các nhóm khủng bố như Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine, Al Qaeda và ISIS. Bà Yellen lưu ý Binance "chưa bao giờ nộp một báo cáo hoạt động đáng ngờ nào".
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết trong một cuộc họp báo vào chiều cùng ngày rằng khoản tiền phạt là "một trong những hình phạt lớn nhất mà chúng tôi từng có được". Bà Yellen chia sẻ đây là đợt thực thi pháp luật lớn nhất trong lịch sử Bộ Tài chính.
"Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành kẻ phá hoại. Nó khiến bạn trở thành tội phạm",Garland tiếp tục."Binance ưu tiên lợi nhuận của mình hơn sự an toàn của người dân Mỹ”.
Thậm chí, Binance còn phát triển quy trình để “thông báo cho người dùng VIP nếu họ trở thành đối tượng của một cuộc điều tra của nhà hành pháp".
Cựu giám đốc Binance đã đích thân nhận tội. Bộ Tư pháp cũng đề nghị tòa án phạt 50 triệu USD đối với Zhao.
Binance sẽ tiếp tục hoạt động nhưng với các quy tắc cơ bản mới. Công ty sẽ được yêu cầu duy trì và tăng cường chương trình tuân thủ để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình phù hợp với các tiêu chuẩn chống rửa tiền của Mỹ. Công ty được yêu cầu chỉ định một giám sát viên tuân thủ độc lập.
Binance đồng ý bồi thường 2,5 tỷ USD cho chính phủ, cũng như nộp phạt 1,8 tỷ USD.
Thỏa thuận được đưa ra ngay sau khi người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị kết tội một số tội hình sự gian lận và âm mưu chỉ sau ba giờ cân nhắc của bồi thẩm đoàn.
Đối với một phiên tòa kéo dài một tháng với sự tham gia của gần 20 nhân chứng và hàng trăm tang vật, các chuyên gia nói với CNBC rằng họ chưa bao giờ thấy một quyết định nhanh chóng như vậy.
Binance trở thành đối tượng giám sát chặt chẽ do cách thức hoạt động của nó. Các quan chức ở nhiều khu vực pháp lý bày tỏ lo ngại về thái độ “nhiệt huyết” của công ty khi ra mắt ở một số thị trường nhất định ngay cả khi nó thiếu thẩm quyền để làm như vậy và các cáo buộc liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp như rửa tiền và gian lận chứng khoán.
Được doanh nhân gốc Trung Quốc sáng lập vào năm 2017, Binance từ vô danh trở thành một thế lực lớn trong lĩnh vực tiền điện tử chỉ trong vài tuần.
Cho đến ngày nay, Binance vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trên toàn cầu, xử lý hàng tỷ USD khối lượng giao dịch mỗi năm.
Sàn giao dịch đã thực hiện một cách tiếp cận tích cực để tăng trưởng, nhanh chóng mở rộng phạm vi tiếp cận trên toàn cầu thường xuyên mà không cần xin phép trước.
Trong khi công ty mẹ của nó có trụ sở tại Quần đảo Cayman, Binance không có một trụ sở toàn cầu duy nhất và Zhao thường xuyên chống lại các lời kêu gọi làm như vậy, nói rằng ông muốn nền tảng này chạy trên mô hình hoạt động "phi tập trung".
Vào năm 2021, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh cấm Binance hoạt động tại quốc gia này. Gần đây, Binance đã loại bỏ kế hoạch theo đuổi giấy phép đầy đủ của Anh sau khi cơ quan quản lý cho biết các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và khách hàng của họ không đáp ứng các yêu cầu.
(Theo CNBC)

Nga ứng dụng đồng ruble kỹ thuật số vào hoạt động thanh toán
Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định sẽ thử nghiệm đồng ruble kỹ thuật số trong một số hoạt động chi tiêu ngân sách vào năm 2024.相关文章
Nhận định, soi kèo Junior FC vs Union Magdalena, 06h30 ngày 27/3: Bắt nạt tân binh
Nguyễn Quang Hải - 26/03/2025 11:27 Nhận định2025-03-28Giang và các tang chứng vật chứng phục vụ cho hàng chục vụ lừa đảo (Ảnh: Hong Kong News). Tháng 9/2023, thay vì nhập học, Giang lấy hết tiền học phí để du lịch. Khi khoản tiền cạn kiệt, nam thanh niên 21 tuổi lên kế hoạch để kiếm tiền mà vẫn có thể ăn chơi.
Giang chuẩn bị bộ sưu tập gồm nhiều đạo cụ là xác côn trùng chết như xác gián, xác ve sầu, sợi tóc, bao cao su đã qua sử dụng rồi bịa ra lý do khách sạn thiếu điều kiện vệ sinh. Sau đó, nam thanh niên đòi tiền bồi thường ở nhiều cơ sở lưu trú.
"Trong suốt 10 tháng, Giang hầu như chỉ ở khách sạn. Thậm chí có ngày, nam thanh niên này làm thủ tục nhận phòng tại 3 hay 4 khách sạn khác nhau trên cùng một địa bàn.
Anh ta lợi dụng những sai sót nhỏ hoặc vứt xác côn trùng vào phòng, đơm đặt những câu chuyện không có thật để bóc phốt cơ sở lưu trú trên mạng xã hội. Điều kiện để xóa bài bóc phốt là được lưu trú tại khách sạn miễn phí hoặc nhận tiền bồi thường", một cảnh sát đến từ Lâm Hải (tỉnh Chiết Giang) cho biết.
Nhiều cơ sở lưu trú vì không muốn gây ồn ào và để bảo vệ danh tiếng của mình, âm thầm chấp nhận các yêu cầu của Giang. Tới tháng 8, trò lừa đảo của nam thanh niên cuối cùng bị bại lộ.
Anh Khả, quản lý một khách sạn đã gọi điện trình báo cảnh sát liên quan tới vụ việc bị một du khách họ Giang tống tiền. Theo vị quản lý này, khách yêu cầu cơ sở này bồi thường 400 tệ (1,4 triệu đồng) với những cáo buộc về vấn đề vệ sinh trong phòng.
"Anh ta phàn nàn rằng phòng khách sạn có nhiều tóc rụng chưa được dọn sạch và cả xác côn trùng. Tôi cũng đọc những tình huống tương tự do khách phàn nàn xảy ra tại một số khách sạn khác nên thấy nghi ngờ", một nhân viên khách sạn cho biết.
Sau cuộc điều tra sơ bộ, cảnh sát thành phố Thai Châu đã tiến hành bắt giữ Giang tại một khách sạn ở địa phương. Khi khám xét đồ tư trang của người này, cảnh sát phát hiện ra 23 gói đồ chứa các vật phẩm mà Giang vẫn dùng để dàn dựng trò lừa đảo của mình, gồm gián chết và bao cao su bẩn.
Giang tại cơ quan điều tra (Ảnh: Hong Kong News). Kể từ tháng 11/2023 đến nay, Giang khai nhận đã lưu trú tại hơn 380 khách sạn. Trong đó, nhiều khách sạn đã hoàn tiền hoặc gửi khoản bồi thường cho anh ta.
Cảnh sát đã liên hệ với các cơ sở lưu trú của 5 tỉnh thành trên khắp Trung Quốc nhằm thu thập bằng chứng. Cuối cùng, Giang thú nhận đã dàn dựng 63 vụ lừa đảo, tống tiền hơn 38.000 tệ (135 triệu đồng).
Hiện vụ án được chuyển tới Viện Kiểm sát Nhân dân Lâm Hải để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.
Theo tờ Jiupai News, trò lừa đảo của Giang đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ.
"Tôi tò mò muốn biết anh ta học chuyên ngành gì tại trường đại học. Không hiểu gã này còn chút đạo đức cơ bản nào hay không", một tài khoản trên Douyin bình luận.
"Bây giờ anh ta sẽ được ở miễn phí trong tù. Đây là điều hoàn toàn xứng đáng với hàng chục trò lừa đảo", tài khoản trên Weibo lên tiếng.
'/>Danisa lan tỏa những dự án giáo dục ý nghĩa
Nhận định, soi kèo Algeria vs Mozambique, 4h00 ngày 26/3: Trái đắng
Phạm Xuân Hải - 25/03/2025 05:25 World Cup 202025-03-28
最新评论