Đến ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ Đặng Đình Phú, Dương Thị Mỹ Hạnh cùng 8 đối tượng khác trong đường dây này gồm: Ngô Văn An (44 tuổi), Phạm Tấn Thái (29 tuổi), Lê Anh Vỹ (43 tuổi), Nguyễn Thế Công (39 tuổi), Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi), Thái Văn Dũng (55 tuổi, cùng trú huyện Hòa Vang), Ngô Trần Từ Đức (34 tuổi) và Nguyễn Quốc Thắng (38 tuổi, cùng trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm này khai nhận, Phú là người cầm đầu đường dây cá độ, tổ chức cho nhiều người tham gia trên các trang web cá độ bong88.xx, còn Dương Thị Mỹ Hạnh là “đại lý” cấp dưới trực tiếp của Phú.

Phú và Hạnh điều hành đường dây hoạt động liên tỉnh, người chơi bạc tham gia trải khắp trên nhiều quận, huyện tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Theo thống kê của cơ quan công an, chỉ từ cuối tháng 7/2023 đến nay, đường dây này đã tổ chức cho hàng trăm người tham gia, với tổng số tiền đánh bạc khoảng hơn 8,3 tỷ đồng.

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Theo điều tra ban đầu, vào cuối tháng 7/2023, lực lượng công an đã theo dõi và phát hiện một số đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Đặng Đình Phú (39 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Dương Thị Mỹ Hạnh (38 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là 2 nghi can cầm đầu đường dây cá độ.

Đến ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ Đặng Đình Phú, Dương Thị Mỹ Hạnh cùng 8 đối tượng khác trong đường dây này gồm: Ngô Văn An (44 tuổi), Phạm Tấn Thái (29 tuổi), Lê Anh Vỹ (43 tuổi), Nguyễn Thế Công (39 tuổi), Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi), Thái Văn Dũng (55 tuổi, cùng trú huyện Hòa Vang), Ngô Trần Từ Đức (34 tuổi) và Nguyễn Quốc Thắng (38 tuổi, cùng trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm này khai nhận, Phú là người cầm đầu đường dây cá độ, tổ chức cho nhiều người tham gia trên các trang web cá độ bong88.xx, còn Dương Thị Mỹ Hạnh là “đại lý” cấp dưới trực tiếp của Phú.

Phú và Hạnh điều hành đường dây hoạt động liên tỉnh, người chơi bạc tham gia trải khắp trên nhiều quận, huyện tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Theo thống kê của cơ quan công an, chỉ từ cuối tháng 7/2023 đến nay, đường dây này đã tổ chức cho hàng trăm người tham gia, với tổng số tiền đánh bạc khoảng hơn 8,3 tỷ đồng.

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Theo cáo trạng, vào năm 2016, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ông Huỳnh Văn Tâm (lúc này là Giám đốc Sở Nội vụ) đã triển khai thực hiện dự án gói nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trị giá hơn 575 triệu đồng (tương ứng với nhiệm vụ phải nhập hoàn thành 36.000 phiếu về thông tin hồ sơ cán bộ công chức).

Do việc nhập dữ liệu của các đơn vị chưa hoàn thành theo tiến độ, đồng thời muốn giữ lại số tiền của gói nhập dữ liệu này để sau khi việc nhập dữ liệu hoàn thành sẽ có tiền để thanh toán nên ông Tâm đã cùng 2 thuộc cấp là Nguyễn Đình Trúc (Phó Văn phòng) và Hồ Quang Thi (Kế toán trưởng) làm hồ sơ khống nhằm rút tiền từ Kho bạc Nhà nước khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Khi thấy toàn bộ số tiền này được chuyển vào tài khoản tạm gửi của Sở Nội vụ, ông Hồ Quang Thi đã lợi dụng chức vụ kế toán trưởng, dùng thủ đoạn gian dối lập và trình cho ông Huỳnh Văn Tâm ký 10 giao dịch rút tiền bằng 20 Giấy ủy nhiệm chi (tính cả 1 liên lưu).

Ông Thi đã sử dụng 19 Giấy ủy nhiệm chi để thực hiện rút tiền 1 liên tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Gia Lai, liên còn lại sử dụng 1 liên lưu để rút tiền tại BIDV - Chi nhánh Phố Núi với tổng số tiền gần 700 triệu đồng (trong đó có 3 lần rút tổng số tiền hơn 94 triệu đồng đúng hoạt động của Sở Nội vụ, còn 16 lần rút tổng số tiền hơn 605 triệu đồng không đúng hoạt động của Sở Nội vụ). 

Trong số tiền 605 triệu đồng này, ông Thi đã nộp lại 26,2 triệu vào tài khoản Sở Nội vụ; nộp theo quyết định thu hồi của Sở Tài chính 35,8 triệu; còn hơn 543 triệu ông Thi đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định, việc rút tiền từ kho bạc về tài khoản tạm gửi của Sở Nội vụ là sai quy trình và ông Huỳnh Văn Tâm là Giám đốc Sở, chủ tài khoản nên có vai trò chính. Ông Nguyễn Đình Trúc có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Tâm.

Cho đến nay, bị cáo Huỳnh Văn Tâm đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền hơn 575 triệu đồng; bị cáo Hồ Quang Thi cũng đã khắc phục nhưng với số tiền gần 4,4 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Xét nhiều tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Hồ Quang Thi 9 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Huỳnh Văn Tâm 30 tháng tù treo và Nguyễn Đình Trúc 18 tháng tù treo cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ngày 12/9, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa các bị cáo Hồ Quang Thi (SN 1979, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku), Huỳnh Văn Tâm (SN 1966, trú tại phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) và Nguyễn Đình Trúc (SN 1982, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku) ra xét xử về tội "Tham ô tài sản" và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo cáo trạng, vào năm 2016, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ông Huỳnh Văn Tâm (lúc này là Giám đốc Sở Nội vụ) đã triển khai thực hiện dự án gói nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trị giá hơn 575 triệu đồng (tương ứng với nhiệm vụ phải nhập hoàn thành 36.000 phiếu về thông tin hồ sơ cán bộ công chức).

Do việc nhập dữ liệu của các đơn vị chưa hoàn thành theo tiến độ, đồng thời muốn giữ lại số tiền của gói nhập dữ liệu này để sau khi việc nhập dữ liệu hoàn thành sẽ có tiền để thanh toán nên ông Tâm đã cùng 2 thuộc cấp là Nguyễn Đình Trúc (Phó Văn phòng) và Hồ Quang Thi (Kế toán trưởng) làm hồ sơ khống nhằm rút tiền từ Kho bạc Nhà nước khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Khi thấy toàn bộ số tiền này được chuyển vào tài khoản tạm gửi của Sở Nội vụ, ông Hồ Quang Thi đã lợi dụng chức vụ kế toán trưởng, dùng thủ đoạn gian dối lập và trình cho ông Huỳnh Văn Tâm ký 10 giao dịch rút tiền bằng 20 Giấy ủy nhiệm chi (tính cả 1 liên lưu).

Ông Thi đã sử dụng 19 Giấy ủy nhiệm chi để thực hiện rút tiền 1 liên tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Gia Lai, liên còn lại sử dụng 1 liên lưu để rút tiền tại BIDV - Chi nhánh Phố Núi với tổng số tiền gần 700 triệu đồng (trong đó có 3 lần rút tổng số tiền hơn 94 triệu đồng đúng hoạt động của Sở Nội vụ, còn 16 lần rút tổng số tiền hơn 605 triệu đồng không đúng hoạt động của Sở Nội vụ). 

Trong số tiền 605 triệu đồng này, ông Thi đã nộp lại 26,2 triệu vào tài khoản Sở Nội vụ; nộp theo quyết định thu hồi của Sở Tài chính 35,8 triệu; còn hơn 543 triệu ông Thi đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định, việc rút tiền từ kho bạc về tài khoản tạm gửi của Sở Nội vụ là sai quy trình và ông Huỳnh Văn Tâm là Giám đốc Sở, chủ tài khoản nên có vai trò chính. Ông Nguyễn Đình Trúc có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Tâm.

Cho đến nay, bị cáo Huỳnh Văn Tâm đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền hơn 575 triệu đồng; bị cáo Hồ Quang Thi cũng đã khắc phục nhưng với số tiền gần 4,4 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Xét nhiều tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Hồ Quang Thi 9 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Huỳnh Văn Tâm 30 tháng tù treo và Nguyễn Đình Trúc 18 tháng tù treo cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.