Xử lại vụ án lừa đảo kỷ lục 800 tỷ đồng tại Thanh Hà Cienco 5 Land
Sáng 21/6,ửlạivụánlừađảokỷlụctỷđồngtạiThanhHàinter milan Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Dự án Thanh Hà (quận Hà Đông, Hà Nội). Đây là vụ án với số thiệt hại kỷ lục trên thị trường bất động sản, khoảng 800 tỷ đồng.
Vụ án được khởi tố từ năm 2010, đã nhiều lần được đưa ra xét xử và đã có bản án sơ thẩm với 2 án chung thân được tuyên. Tuy nhiên, vào tháng 9/2014, khi đưa ra xét xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm tại Hà Nội đã tuyên hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Người bị cho là cần phải xem xét lại hành vi phạm tội là ông Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).
Vào cuối năm 2010, ông này từng bị cơ quan công an khởi tố để điều tra. Tuy nhiên, sau đó cơ quan tố tụng cho rằng, chưa đủ cơ sở kết luận ông Sinh thống nhất với Đào Duy Phong trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá thấp hơn để rút tiền chênh lệch; ông Sinh cũng không được hưởng lợi và có động cơ gì khác.
Theo cáo buộc, Lê Hòa Bình (SN 1954) là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 1/5 đã ký tổng cộng 463 hợp đồng góp vốn (thực chất là mua quyền sử dụng đất tại Dự án Thanh Hà A) với tổng diện tích hơn 80.000m2, tương đương hơn 789 tỷ đồng.
Trước đó, theo hợp đồng hợp tác giữa CTCP Phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land), chủ đầu tư Dự án Thanh Hà A, thì Công ty 1-5 cho Cienco 5 Land vay 200 tỷ đồng. Đổi lại, Công ty 1-5 được ưu tiên thực hiện hợp tác đầu tư vào Khu đô thị Thanh Hà A (thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội) với diện tích 55.000m2.
Tuy nhiên, do Công ty 1-5 không chuyển vốn, nên Cienco 5 Land đã có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng. Dù vậy, Bình và đồng bọn vẫn bưng bít thông tin tiếp tục sử dụng hợp đồng cho Cienco 5 Land vay vốn cùng một số giấy tờ thỏa thuận khác để lừa khách hàng.
Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó tổng giám đốc Công ty 1/5, đã chỉ đạo nhân viên thu thập các Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của dự án ngoài luồng, không có giá trị pháp lý đưa cho khách hàng lựa trọn vị trí và đăng ký mua. Sau đó, dùng kỹ thuật trong máy vi tính in thành Bản trích lục vị trí lô đất rồi Bình ký tên, đóng dấu; đính kèm vào hợp đồng “giao vốn” đem ra ký kết với những người có nhu cầu mua đất. Không chỉ sưu tầm bản đồ quy hoạch ngoài luồng, Bình và Thoa còn tự ý xé nhỏ các lô đất trong dự án Thanh Hà A ra thành nhiều mảnh nhỏ đem bán kể cả những lô đất nằm ngoài sự thỏa thuận ban đầu với Cienco 5 Land .
Vụ án còn liên quan đến CTCP Dịch vụ xuyên Thái Bình Dương, trong đó PVP Land sở hữu 50,5% tổng số cổ phần. Đào Duy Phong, cựu Chủ tịch PVP Land đã bán rẻ 12 triệu cổ phần ở CTCP xuyên Thái Bình Dương để hưởng lợi 10 tỷ đồng.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 21/6 đến ngày 27/6.
Theo Tin nhanh chứng khoán
-
Nhận định, soi kèo Auckland FC vs Wellington Phoenix, 11h00 ngày 22/2: Tin vào cửa trênNhiều doanh nghiệp đang lợi dụng thương mại điện tử bán hàng giảHTC U11 giảm giá sốc từ gần 17 triệu còn hơn 11 triệu đồngSchneider Electric giới thiệu các bộ lưu điện dùng ắc quy LiNhận định, soi kèo Cruz Azul vs Queretaro, 08h05 ngày 24/2: Chủ thắng cả kèo lẫn trậnLG Pay phát triển ra thị trường Mỹ, sánh bước cùng Samsung PayĐã dùng máy lọc rồi thì có cần đun sôi nước nữa không?Làm case máy tính bằng ý tưởng từ robot, rồng, lốp xe, siêu anh hùngNhận định, soi kèo Hermannstadt vs Gloria Buzau, 22h00 ngày 21/2: Tiếp tục trắng tayApple liên tục “tự bắn vào chân” dưới thời CEO Tim Cook
下一篇:Nhận định, soi kèo ENPPI vs Smouha, 21h00 ngày 21/2: Chia điểm?
- ·Nhận định, soi kèo Western United vs Adelaide United, 13h00 ngày 23/2: Lịch sử gọi tên
- ·Trải nghiệm súng chơi game thực tế tăng cường Merge Blaster
- ·Ngày khai mạc Overwatch League đạt đỉnh 441,243 người xem cùng lúc trên Twitch
- ·Google điền nhầm tên U23 Iraq vào danh sách đá bán kết dù U23 Việt Nam mới là đội chiến thắng
- ·Soi kèo góc Everton vs MU, 19h30 ngày 22/2
- ·Bộ TT&TT muốn xây dựng hệ sinh thái mạnh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng
- ·Cây cổ thụ bật tung gốc, 2 mẹ con thoát chết trong gang tấc
- ·Thời gian sửa xong cáp AAG bị lùi, chất lượng Internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng
- ·Nhận định, soi kèo Hermannstadt vs Gloria Buzau, 22h00 ngày 21/2: Tiếp tục trắng tay
- ·Player công kích người LGBT bị phạt cấm thi đấu tại Stage 1 Overwatch League cùng hơn 45 triệu đồng
- ·Sàn đấu PUBG chuyên nghiệp đầu tiên tại Hàn Quốc hoành tráng như thế này đây!
- ·Trung Quốc, Canada và Mỹ đẩy căng thẳng Huawei lên nấc thang mới
- ·Nhận định, soi kèo Thanh Hóa vs Quảng Nam, 18h00 ngày 23/2: Đối thủ yêu thích
- ·Kỹ năng thượng thừa định đoạt kết quả ngày thi đấu hôm nay tại Overwatch League
- ·Toshiba mở công ty con tại Việt Nam
- ·ICTnews đang phát trực tiếp vòng loại U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam vs U23 Brunei
- ·Nhận định, soi kèo Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An, 18h00 ngày 22/2: Không dễ bắt nạt
- ·Ngoại trưởng Mỹ: Thế giới nên “mở to mắt” trước các nguy cơ công nghệ Trung Quốc
- ·Phát hiện nhóm tin tặc bí mật do thám 21 quốc gia
- ·Việt Nam mời các nước tham gia Trung tâm liên kết về Cách mạng công nghiệp 4.0
- ·Nhận định, soi kèo Le Havre vs Toulouse, 23h15 ngày 23/2: Sân nhà mất thiêng
- ·Chúng ta có nên dễ dãi sạc smartphone, laptop... bằng củ sạc từ thiết bị khác?
- ·Số điện thoại của bạn không thực sự riêng tư trên Facebook
- ·Lá chuối tươi đăng bán trên Amazon gần 500 nghìn 1 lá, mua 5 lá giảm giá còn 1 triệu 2
- ·Nhận định, soi kèo Casa Pia vs Gil Vicente, 22h30 ngày 22/2: Hướng tới Top 4
- ·Hệ điều hành iPhone mới ra mắt ngày 3/6?
- ·Nhận định, soi kèo Tekstilac Odzaci vs Radnicki 1923 Kragujevac, 22h00 ngày 21/2: Khó tin tân binh
- ·Giải mã mật khẩu siêu dị 'ji32k7au4a83': nhìn thì kinh nhưng thật ra vô cùng yếu
- ·Hướng dẫn cách mở khóa mạng iPhone lock miễn phí
- ·Digital Cambodia 2019: MobiFone giới thiệu các giải pháp 4.0 cho doanh nghiệp ASEAN
- ·Nhận định, soi kèo Namdhari FC vs Churchill Brothers, 15h30 ngày 24/2: Xát muối nỗi đau
- ·Sự thật về ảnh hưởng của mạng xã hội tới hình ảnh người dùng
- ·LMHT: Cập nhật tin tức ngày 13/01 – Malzahar bị nerf
- ·Gần Tết, giá iPhone 7/7 Plus cũ lao dốc vì ế ẩm
- ·Soi kèo phạt góc Aston Villa vs Chelsea, 00h30 ngày 23/2
- ·iPhone 6,1 inch đầu tiên sẽ không có cảm ứng lực 3D Touch